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分类：航运观察 来源：维运网 时间：2018/01/25
近年来，已发生多起乌干达不法商人针对我国出口企业的贸易欺诈案件，导致货物被骗或滞留肯尼亚蒙巴萨港，产生高额滞港费，企业损失惨重。
骗子的套路高度相似，典型案例分为以下几类：
案情一 A公司通过SAT中介公司得知南非AGCA公司求购烧碱的信息，随后与之签订了货值为53万美元的合同，约定付款方式为OA30天。 货物抵达蒙巴萨港后，C公司多次催促买方联系人K付款，但遭到拒绝。此后，28个货柜中的19个被相继提运乌干达，9个货柜滞留蒙巴萨港仍未提出，且产生巨额滞港费。 后经向AGCA公司核实，其并未在乌干达开设工厂，且公司没有上述姓名的工作人员。据悉，SAT是一家由乌干达不法商人假借国外知名公司的名头在乌干达境内注册的公司，该不法商人在乌境内注册了十多家类似的公司，其目的是为实施商业诈骗提供便利。 案情二 B是国内的一家进出口贸易公司。通过贸易中介公司CANAA AGENCY LTD与乌干达FISHNET MANUFACTURERS LTD公司签订了13.6万美元的钛白粉销售合同。 货物运抵肯尼亚蒙巴萨港后，该中介公司要求B公司修改提单上的银行账户信息。这一反常举动引起了B公司的警觉并紧急与经商处取得联系。 经询，合同中的买方UGANDA FISHNET公司并没有与B公司签订过销售合同，由此可以确认，这是一起商业欺诈。最终，在经商处的协调配合下，B公司收回了提单并将货物运回，避免了损失。 特别值得引起注意的是，B公司由于轻信了客户提供的公司财务信息，经与对方协商采取了承兑交单（D/A）的付款方式，在这种交易模式下，进口方只要签字承兑，确认在一定期限（如：30天、45天、60天等）内支付货款，就可从托收银行取走出口装运单据，存在较大风险。 案情三 C是国内的畜产品进出口公司 ，在一次国际展会上，C通过贸易中介公司LUKAYA TRADING COMPANY LTD、UGANDA CROP INDUSTRIES LTD分别与两家乌干达企业UGANDA FISHNET MANUFACTURERS LTD、AFROPL ENTERPISES LTD签订了产品销售合同，销售产品为糖精钠，总货值约50万美元。 货物装箱起运前，出于慎重考虑，C公司请求驻乌干达经商处调查中介公司情况。根据中介公司提供的线索，经商处安排人员进行了现场走访，却没有找到上述两家中介公司，而且，在经商处与其联系过程中，对方频繁更换地址，躲避核查。最后，经商处与合同中的买方 UGANDA FISHNET公司取得联系，经对方主管人员辨认，合同系伪造，该公司并没有向C公司下过订单。经商处立即将核查情况告知C公司，避免了损失。 （案情二和案情三具有一定的相似性和代表性，B与C两家公司都是初次与乌干达商人打交道，情况不熟，且都是通过第三方与进货商签订合同，更为巧合的是，两起案例中的中介公司都借用UGANDA FISHNET的知名度和信息资料行骗，有很强的欺骗性，不排除是同一伙人所为。） 案情四 D公司经乌干达公司BL介绍，与该公司客户MIL公司签订了货值为13.4万美元的全精炼石蜡合同，付款方式为OA60天。 两个月后，MIL公司负责人David致电D公司，表示从未与其签署过购货合同，是某些不法分子盗用公司名义进行贸易诈骗。根据David描述，在货物进入乌干达与肯尼亚边境时，乌干达海关发现了该批货物低价偷税报关的问题进而查找到其他违法线索。乌干达海关随即与MIL公司取得联系，出于维护自身信誉的考虑，其致电D公司说明真相。在本起案件中，所有签署的文件均系乌干达不法商人伪造。 案情五 E公司与自称是非洲THEL公司的客户签订了外销合同。在执行该合同时发现该业务存在疑点，最终联系到THEL公司，请其对此前的联系人及其签署的文件进行核实。该公司表示从未与E公司有过业务往来，该公司在乌干达也并无任何分支机构，据此确认所有文件签章均为伪造，此笔业务涉嫌贸易合同诈骗。 案情六 温州一出口企业F向肯尼亚买方G运出一批农药，货值约20万元，合同约定发货后一个月付款。 到了应付款日，买方G未如期付款，出口企业F遂向中国信保报损立案。据F公司反馈，与其联系订单出口事宜的并非G公司人员，而是一中间商H公司。查看出口单据后发现，收货人为G公司在乌干达的“分支”处。 鉴于以上种种疑点，中国信保境外追偿渠道遂立即介入调查并联系上买方G，而G公司表示F公司提供的订单不是其签署的，他们并未在乌干达设任何分支机构，也不认识中间商H公司，更未收到过该批货物。 归纳一下， 骗子的主要特征是： 买方大多为中间商；买方均多为出口商的新客户，双方无交易历史；买方冒充另一合法经营企业，盗用或非法获取注册文件，在与出口企业接触中，配合提供注册信息、财报信息、地址、联系方式等多种伪造信息骗取客户信任，以达到欺诈交易的目的。 骗子的套路主要是： 一、冒用乌干达或国外知名企业（或其子公司）名义，在乌干达境内注册中介公司，利用其知名度及信息资料行骗，伪造文件、签章及职员身份，签订虚假合同； 二、采用高风险支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理，要求使用赊销（O/A）等卖方风险较大的支付方式进行交易，提货后拒不付款甚至失联。 对此，建议大家在与涉及乌干达客商交易时提高警惕，注意以下几点： 一是避免以上述高风险付款方式进行交易，尽量采用信用证方式支付以降低风险； 二是谨慎选择贸易伙伴，仔细甄别外方信息，多渠道方了解对方资信状况，包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息，切不可轻信买方提供的各类信息资料贸然交易； 三是案件发生后，及时采取适当法律手段维护自身权益、力争减小损失，并向主管部门及使馆经商处反映情况。 非洲市场进口单证攻略 非洲地区幅员辽阔，每个国家的政策不同，对进口商品的规定也各不相同，为了顺利实现出口，出口企业及货代都需要对这项有所了解。下面是非洲各国进口所需单证，仅供参考： 01.布隆迪 ① 商业发票（2份） ② 货物流转证明 ③ 检验证书 ④ 卫生检疫证书，用于牲畜、肉和肉制品以及食盐、制干、冷冻和熏制的鱼 ⑤ 植物检疫证书，用于活体植物的种子 02 赤道几内亚 ① 商业发票（3份） ② 原产地证明书 ③ 货物流转证明 ④ 检验证书 03 喀麦隆 ① 商业发票（3份） ② 原产地证明书 ③ 检验证书 ④ 卫生检疫证书，用于活牲畜、新鲜肉和冷制罐头肉 ⑤ 植物检疫证书，用于植物、种子、土壤、化肥、堆肥 04 中非 ① 商业发票（3份） ② 原产地证明书 ③ 卫生检疫证书，用于活牲畜、新鲜肉和冷制罐头 ④ 植物检疫证书，用于植物、种子、土壤、化肥、堆肥 05 埃及 ① 商业发票（4份），须商会认证并经领事认证 ② 原产地 证明书（2份），须领事认证 ③ 货物流转证明 ④ 对食品、 茶、糖、面粉、烟草、药物制品、化学制品、饲料、木材、家俱、化肥，需交1份有关放射性证明，证实出口产品的放射值没有超过所规定的最高值 06 埃塞俄比亚 ① 商业发票（2份），在发票上应由出口商签署有法律约 束力的声明：“兹证明，此发票是真实、正确的，与本企业 的帐目相符”,须商会认证 ② 卫生检疫证书，用于植物、动物和动物制品 ③ 所有属医药补给品的商品，需提供1 份证明有关药物制品在出口国的市场上允许自由销售 的证明，需申领进口许可证 07 加蓬 ① 商业发票（3份），发票上应由出口商签署原产地和价 格声明：“兹声明，发票上所列商品生产于原产地×× 国，发票上的价格与出口国市场上通行价格相符” ② 原产地证明书 ③ 货物流转证明 ④ 活牲畜、新鲜肉和冷制 的肉罐头，需要有经官方认可的兽医出具的卫生检疫证书 ⑤ 对植物（整体和部分）、种子、土壤、化肥、堆肥，要 求提交1份植物检疫证书 08 加纳 ① 海关发票（3份） ② 商业发票，二者均需附如下声明： “兹确认本发票所提及货物为现货” ③ 原产地证明书 ④ 检验证书 09 肯尼亚 ① 商业发票（3份） ② 检验证书 ③ 所有动物，需附卫生 检疫证书 ④ 对变性烧酒，需1份供货公司的特别证书 10 几内亚 ① 商业发票（3份），发票上需由出口商声明原产地：“兹 证明，发票上所列商品生产于××国，原产地为××国” ② 原产地证明书 ③ 检验证书 ④ 对于活牲畜、新鲜肉和冷制罐头肉及皮张，需附经有关部门认证的兽医出 具的卫生检疫证书 ⑤ 对植物、种子、土壤、化肥等以及类似物品的包装，需随附1份植物检验证书 11 毛里求斯 ① 海关发票（3份） ② 商业发票 ③ 货物流转证明 ④ 含酒精的饮料，须随1份成分分折证书 12 利比里亚 ① 商业发票，需签署具有法律效力的价格声明并加盖公 司公章，内容如下：“兹声明，我们发票上已分别列出了实际支付的、或须支付的商品价格及所有费用” ② 检验证书 ③ 医用产品及所有药品必须附有英文说明 ④ 对旧纺织品，需附消毒证明书 ⑤ 对部分酒类，要出具1份酿造年代的证书 13 毛里塔尼亚 ① 商业发票（4份） ② 货物流转证明 ③ 对活牲畜、鲜肉、冷制罐头肉，需有关部门认可的，兽医出具的卫生检疫证书 ④ 对植物、种子、土壤、化肥、堆肥需1份植物检验/证书 14 摩洛哥 ① 商业发票（2份） ② 原产地证明书 ③ 货物流转证明 ④ 动物、动物制品和植物产品，需卫生检疫证书 ⑤ 食品类商品，须附成份分析证书 15 莫桑比克 ① 商业发票（4份），商会认证 ② 原产地证明书 ③ 检验证书 ④ 用于马达传动的电动安装材料及白炽灯，须附l份检验证书、1份相应的生产商说明 ⑤ 花卉、蔬菜和种子，需1份卫生检疫证书 16 索马里 ① 商业发票（2份） ② 原产地证明书 ③ 对旧纺织品，需附1份消毒证书 ④ 对植物、种子、动物和动物制品，需附1份卫生检疫证书 17 赞比亚 ① 海关发票（3份） ② 商业发票 ③ 原产地证明书 ④ 植物和种子，需出具卫生检疫证书 18 卢旺达 ① 商业发票（3份） ② 原产地证明书 ③ 检验证书 ④ 进口供宰杀的牲畜、肉、肉制品和腌制、风干、冷制、熏制鱼，需附1份兽医出具的卫生检疫证书 ⑤ 对活体植物和种子，需附1份植物病理证明 19 尼日尼亚 ① 海关发票（2份） ② 商业发票 ③ 原产地证明书 ④ 检验证书 ⑤ 对食品、化妆品、药物制品，需附制造和自由 销售联合证书 ⑥ 对食品、食品的基本原料和饲料，需l 份放射性证明和2份成份分析证明书 ⑦ 含酒精的饮料， 应附酿造年代证书 ⑧ 活鸟兽、动物，须附卫生检疫证书 20 留尼汪 ① 商业发票（2份） ② 原产地证明书 21 南非 ① 商业发票 ② 原产地证明书 ③ 卫生和动植物检疫证书 ④ 钢铁和半成品，需1份成份分析证书 ⑤ 杀虫剂、化学肥、饲料、农药和备用药品、麻醉药品和成药，应在南非注册 ⑥ 其它在限制表格栏目内的商品，需办理DA59原产地证明书。 22 坦桑尼亚 ① 商业发票（3份） ② 检验证书 ③ 对动物，需l份卫生检疫证书 ④ 对植物、种子、土豆种及果实，应提供植物检疫证书 ⑤ 非农作物酿造的烈性酒，应随附供货公司的特殊证书 23 多哥 ① 商业发票（3份），发票上需由出口商签署以下原产地和价格声明：“兹证明，发票上提及的商品生产于×× 国，其原产地为××国，发票上的标价与出口国市场上通行的价格相符” ② 活牲畜、新鲜肉和冷制罐头肉，需出具1份经有关部门认可的，兽医出具的卫生检疫证明书 ③ 对植物、种子、土壤、化肥、堆肥，需附1份植物检疫证书证书 24 突尼斯 ① 商业发票（6份），发票上需由出口商签署一下具有法律效率的原产地和价格声明：“兹证明，发票上提及的商品生产于xx国，发票上的标价与出口国市场上通行的价格相符” ② 原产地证明书 ③ 对蔬菜、水果、新鲜肉及活牲畜，须出具1份卫生检疫证书 25 乌干达 ① 商业发票 ② 检验证书 ③ 对所有动物，应随附不早于装船前10天签发的卫生检疫证书 ④ 非农作物酿造的烈性酒，应附1份供货公司的特别证书 ⑤ 旧纺织品，应附1份消毒证明书 26 扎伊尔 ① 商业发票（2份） ② 检验证书 ③ 对家禽类、宰杀的动物、肉制品和动物制食品，应出具1份植物病理证书 27 津巴布韦 ① 商业发票 ② 原产地证明书 ③ 植物和种子，需附1份卫生检疫证明 28 冈比亚 ① 海关发票（3份） ② 商业发票 ③ 原产地证明书 29 利比亚 ① 商业发票（2份） ② 原产地证明书（2份），须在背面签 署具有法律效力的有关以色列声明 ③ 生产商说明（1 份），内容为“兹声明，由商会签发的原产地证中提及的货物，生产者为x x” ④ 黑名单证书（1份），要求出具运 输货物的船舶不在“黑名单”上，且未在以色列港口停泊的声明，声明如下：“We declare the goods will not be sent by a ship which is includded in the'Black List,and will be shipped to Libya without calling at any Israeli port”，须领事认证 ⑤ 对于面粉，要随附1份证明，即生产小麦的国家 是参加“国际小麦协定”的国家 ⑥ 植物或植物制品要附卫生检疫证书 30 阿尔及利亚 ① 商业发票（3份），发票上需由出口商签署货物原产地 和价格声明：“兹证明，发票上所列商品生产于××国， 原产地为××国，发票上的价格与出口国市场上通行价格相符” ② 原产地证明书 ③ 货物流转证明 ④ 卫生检 疫证书，用于活牲畜、肉类、动物制品和植物 31 安哥拉 ① 商业发票（4份），须商会认证 ② 原产地证明书 ③ 检验证书，用于马达、照明灯的电动安装材料 32 贝 宁 ① 商业发票（3份），发票上需由出口商签署原产地的价 格声明，以证实发票上的价格与出口国市场上通行价格相等 ② 原产地证明书 ③ 货物流转证明 ④ 检验证明， 用于艺术品、宝石、活牲畜 ⑤ 动物检疫证书，用于牲畜、 新鲜的和冷制罐头肉 ⑥ 植物检疫证书，用于植物、种子、土壤、化肥、堆肥等 相关阅读： 文章来源：焦点视界、商务部网站，维运网整理汇编转载请注明
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