01

首次填报

2018年12月18日，市场经营户白某在经侦预警平台网站（http://jz.yiwugou.com/）上填报了我市一家外贸公司“X”的交易情况。

12月19日辖区派出所前往该公司上门调查，发现公司近期新开，公司业主YASIN也是近期首次入境，并有部分公司内容未登记。

平台工作人员对该公司进行了分析研判，认为有收货后逃匿可能，于是对其进行了重点调查。

02

 多次跟进成效显著 

后续，平台工作人员对“X”公司进行了多次跟进调查，发现公司存在：

1、翻译被伊拉克籍业主YASIN告之近期不用前去公司上班；

2、YASIN早已离境，目前不在中国；

3、伊朗籍公司负责人ARAM称对公司情况不了解，近期将回国，不再公司上班等可疑情况。

调查结束后平台发布预警通报了相关情况。

最后一次调查当天晚上（12月24日），公司负责人ARAM离开中国，“X”公司原定的采购至少45万元货物的计划正式搁浅。

03

他又来了！

2019年4月9日，预警平台网站再次收到经营户对“X”公司的交易填报：“感觉有点不对劲”。

调查发现，该公司另一业主HIWA于2019年3月8日首次入境中国后，在我我市雇佣了2名翻译开始在市场采购货物。

后续调查还了解到，该公司存在房租未付清，且仅租一季度，业主对外贸行业并不了解，短时间内采购了三百多万元的货物等诸多可疑情况，于是采取了发布预警信息，根据订单逐一通知相关经营户通报相关情况等一系列措施。绝大部分经营户了解情况后取消了订单，也有部分经营户拉回了已送至仓库里的货物。

再次成功拦截。

04

受害者出现

2019年6月份，陆续有经营户到义乌经侦反映“X”公司货款到期未支付，公司人员欠款失联的情况。经统计，共计有30名的经营户受害，涉及金额100万元左右。

随后，义乌经侦受理了该案。

某些问题外贸公司开设初期，在经侦预警平台核查后，公司人员就仓皇逃离，过了风头之后，公司业主、客户、亲戚等再次回到义乌，以原先公司名义来向市场经营户采购的情况时有发生，给广大经营户造成重大经济损失。

不久前，义乌市公安局经侦分局才刚发布了拒绝赊账倡议书：

再次提醒各位广大市场经营户在与采购商合作过程中，应尽量做到现金交易，避免赊账经营；一定要做欠账生意的，也要坚持至少30%订金，不给不法分子可乘之机。

另外，在交易过程中需时刻保持警惕，除了通过预警平台对外贸公司进行查询之外，还需多关注相关公司是否被平台预警通报，重视预警平台所发布的预警信息，合理利用经侦预警平台，多填报、多查询、多评论交流，遇到问题公司建议直接取消订单。