美国联邦海事委员会（FMC）执法办公室指称，目前全球最大的班轮公司地中海航运（MSC）在供应链危机期间“故意”违反美国航运法，“性质恶劣、范围广泛、严重”，将面临不低于6320万美元的罚款。

MSC早就是FMC重点调查目标

FMC执法办公室最近指控MSC在供应链危机中“公然无视”美国航运法，并要求法官发布“禁令”(cease-and-desist )，允许FMC在MSC“未来从事类似的非法活动”时追究其责任。

FMC执法办公室最近的指控源于2023年8月开始的调查。MSC则表示，“MSC正在审查执法办公室的指控，并将积极辩护，反对这些指控和其寻求的过度处罚。”

具体而言，FMC执法办公室指控称MSC身为集运行业的“巨头”，在供应链危机期间利用其优势地位，在三方面“故意”违反了美国航运法：在其提单中使用过于宽泛的“merchant”定义，在未经第三方同意的情况下向第三方收费；对非运营冷藏集装箱（NORs）按照冷藏箱费率收费，并剥夺它们的免费时间；以及未在其美国运价中提供NOR费率公众查询。

特别引人关注的是，FMC执法办公室指称，“在疫情最严重的时候，在全球供应链危机最严重的情况下，MSC的这些行为是蓄意的。”

“MSC的全球地位、规模、资源和经验共同突显了其违法行为的恶劣性质”，这些违法行为“性质恶劣、范围广泛、严重”。

向非收货人的第三方计费

FMC执法办公室声称，MSC利用其市场支配地位，“使用强硬手段”，利用其提单中过于宽泛的“merchant”条款向第三方“通知方”开具发票，而不论其是否是合同当事方或收货人，以收取滞期费和滞箱费（Demurrage and Detention，简称D&D）和其他费用。

这些第三方对集装箱的及时装卸没有控制权，也不是收货人，他们被迫“要么花费资源与发票作斗争，要么因为担心被拒之门外而屈服于MSC的要求”。

调查发现，MSC至少存在18起类似违法行为，FMC执法办公室正在寻求每起违法行为最高73045美元的罚款，总计130万美元。

FMC执法办公室表示。“这一程序目前只涉及MSC开具给其客户的众多发票中的18张。而且MSC的提单上的条款至今仍未修改。”

NORs按冷藏费率收费

FMC执法办公室指称MSC的违法行为更多的涉及对NOR按照冷藏箱费率收费。FMC执法办公室列举了2629起违规行为，并要求对每起违规行为处以17609美元的罚款，总计4630万美元。

通俗点来说，NOR就是指冷藏集装箱在不插电时当做普通集装箱使用，而“向NOR收取与运营冷藏箱相同的费率……显然是不合理的。”

MSC总监Marco Sidoti承认，“这是MSC内部计费系统中的一个错误”。

FMC执法办公室表示，“无论这种做法发生的时间多么长或多么普遍，MSC仅称其为计费系统中的一个错误。”

MSC称，“事实没有争议”，其中925起NOR被错误地按照冷藏箱收费，MSC已经退还了有争议的120万美元，另外1704起“收费仍然是无争议的”。

FMC执法办公室表示，“只有当其客户就这些多收费用提出质疑时，MSC才会退款。MSC从未主动采取任何行动退还数百万美元的多收费用”。

此外，“退款也并不能免除MSC因违法行为应受到的处罚。”FMC执法办公室声还称“MSC的许多客户的免费时间被剥夺了”。

FMC执法办公室表示，MSC总监Marco Sidoti声称，错误收费问题“在2021年9月16日左右得到了纠正”，而事实上，Marco Sidoti“被告知只有休斯顿港口得到了纠正，而其他港口仍有问题”。错误计费“一直持续到2022年”。

FMC指称，“这清楚地表明MSC的漠视和无动于衷，或者说是严重疏忽，仅纠正一个港口的错误，就声称NOR的计费错误不再是问题”。

未能在美国运价中公布NOR费率

第三类被指控的违规行为集中在MSC未能在其美国运价中公布NOR费率。FMC执法办公室列举了798起违规行为，要求每起违规罚款19607美元，总计1560万美元。

事实上，MSC直到2023年3月9日才提供NOR费率公众查询。

“作为目前全球最大的班轮公司，MSC知道或应该知道要在美国运价中公布费率。”而MSC却故意不这样做，“MSC使公众处于不利地位，从而为MSC不断向其客户收取过不合理费用创造了机会”。

FMC执法办公室声称，在公布NOR费率方面的延迟“不仅清楚地表明了MSC对法规要求的漠视和无动于衷，而且还表明了这是MSC蓄意而为”。