“你们为什么每个星期都要来？你们怎么经常来的。”

今年6月份，预警平台在接到经营户对“ZN公司”的填报后，随即安排辖区派出所上门核查，发现公司新开、未注册、经营户评论反馈较多等情况后，平台工作人员对该公司进行了持续的走访调查。面对这个情况，“ZN公司”业主SHAIKH说出了上面这句话。

深入调查后，平台工作人员发现了更多疑点，于是马上发布了预警信息，并电话联系有关经营户，通报该公司相关情况，除此之外，还联系货代公司与出入境管理分局做了相关工作。

2018年7月18日SHAIKH突然离境失联，7月23日，部分货款到期未收到货款的经营户前来经侦分局报案。鉴于SHAIKH收货后逃匿意图明显，经侦分局受理了此案，并马上安排了民警积极追货。

据统计，该公司涉案金额近200万元，经侦分局目前掌握的取消订单的经营户就有10名。另有实际交货经营户10名，其中4名经营户的货还在仓库，涉及金额35万元，受案当天已全部返还；装柜出港6名，货物已于今天追回并返还，涉及金额40万元，本案由于预警平台发现问题主动介入，及时发布预警，扣住提单，挽回损失近200万元，并避免了外商进一步行骗的可能，我市经营户基本上零损失。