（2018.12.21-2019.1.5）以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的8家外贸公司有关情况。具体内容如下：

（2018.12.6-2018.12.20）以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的13家外贸公司有关情况。具体内容如下：

9、友力泰国际贸易有限公司

地址：遗安一区39栋一单元

【填报内容】初次交易，资料不详。

【调查结果】 2018.12.8派出所调查结果：工作人员上午9点上门调查，“遗安一区39栋一单元”是该公司的一个仓库，只有一个仓管员在那里，据该仓管员反映：该公司实际地址在宁波，相关资料未登记。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为5035的号码，对方未提供公司资料。

10、台州市新远进出口有限公司

地址：诚信一区95幢6单元302室

【填报内容】此公司在市场下了较多订单，公司地址只是提供了定位是在诚信一区95栋，公司资料不详。

【调查结果】2018.12.12派出所调查结果：我所工作人员上门核查该公司无人，电话联系尾号为0905的号码，其自称是公司员工，老板在国外，义乌公司就他一人，公司资料未登记。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为0805的号码，对方未提供公司资料。

11、KI国际贸易

地址：长春三区27栋1单元303室

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2018.12.18派出所调查结果：我所工作人员上门核查，公司地址无人，电话联系尾号为3406的号码，资料未登记，后续联系电话无法联系。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为2381的号码，对方关机。

12、H.M.M集团进出口有限公司

地址：稠州北路83号501室

【填报内容】之前这个地址的公司骗人很多钱，不知道是否是同一个。

【调查结果】2018.11.28派出所调查结果：经上门核查，该公司无人，电话联系对方尾号为7817的号码，对方自称是公司员工，老板是一个老外，一年只来义乌一两次；现在自己人在温州带客户，明后天才能回来。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为7817的号码，对方未提供公司资料。

13、义乌市如耐贸易有限公司

地址：赵宅4区19栋6号403室

【填报内容】因为第一次合作，不了解公司情况。

【调查结果】2018.11.29派出所调查结果：经上门核查该公司关门无人，电话联系尾号为9167的号码，了解到对方是公司员工，最近因公司老板和负责人都在国外，所以该员工很少到公司，老板和负责人不在导致公司资料无法填写。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为6996的号码，对方未提供公司资料。

14、英国多玛仕家居日用

地址：永胜小区119栋

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.12.12派出所调查结果：“永胜小区119栋”没有这家“英国多玛仕家居日用”，“永胜小区119栋”是卢胜德仓库。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为1420的号码，对方空号。

15、沙漠之花国际进出口贸易

地址：兴中小区21幢31号3楼

【填报内容】第一次与该公司合作，请经侦查一下该公司信息。

【调查结果】 2018.12.12派出所调查结果：经上门核查该公司无人，电话联系对方已停机。联系房东，据其反映该外籍人员国籍伊拉克，现已回国，近期应该不会回来，公司资料未登记。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为2045的号码，对方无人接听。

16、噶曼贸易有限公司

地址：桥东一区17幢1号201室

【填报内容】第一次做，不知道公司信用怎样。

【调查结果】2018.12.12派出所调查结果：上门核查无人。2018.12.13派出所上门核查，“桥东一区17幢1号201室”是住人的，无这家公司。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为6500的号码，对方已关机。

17、义乌市柏安进出口有限公司

地址：福田大厦A座2308-2310室

【填报内容】第一次做，不知信誉如何。

【调查结果】2018.12.12派出所调查结果：下去3:30拨打电话尾号为3031的号码无人接听，2018.12.13派出所工作人员上门核查无人，电话联系尾号为3031的号码还是无人接听。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为3031的号码，对方无法接通。

18、阿尔万贸易有限公司

地址：樊村65幢1单元403室

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.12.10派出所调查结果：上门核查公司已不开，房租已付清，房租合同2019年1月份到期，房东说很久没看到人。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为1789的号码，对方已停机。

19、伊朗帕萨格公司；PASARAD

地址：福田二区56幢2号2楼

【填报内容】第一次合作，平台上查不到这个公司信息。

【调查结果】2018.12.12派出所调查结果：经电话联系尾号为8659的号码，对方自称是公司员工，现公司已经不开了，负责人都在广州。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为8659的号码，对方无人接听。

20、义乌市阿巴服饰有限公司

地址：青岩刘B区11幢2单元

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2018.12.18派出所调查结果：上午9点上门核查“义乌市阿巴服饰有限公司”，无该公司的信息，向房东咨询该地址无“义乌市阿巴服饰有限公司”。2018.12.17下午至2018.12.18该公司电话一直无人接听。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为8369的号码，对方无人接听。

21、秀雅贸易公司

地址：青岩刘B区42栋2单元201

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2018.12.18派出所调查结果：上门核查，公司关门。电话联系无人接听，向房东求证“201室”有一韩国人住，现已回国。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为7317的号码，对方无人接听。

拖欠货款外贸公司通报

2018年12月21日至2019年1月5日，市场经营户反映存在拖欠货款情况的公司，内容如下：

1、义乌市跨山贸易商行

地址位于永胜小区33幢3号302室

公司老板国籍黎巴嫩

2、义乌市逸玫贸易商行

地址位于文化市场79号二楼/赵宅步行街30号505室

公司老板国籍叙利亚

3、艾芙罗贸易

地址位于江东中路296-2

公司老板国籍苏丹

4、义乌市马那（马呐）贸易商行

地址位于金茂大厦1023室

公司老板国籍伊朗

5、环球贸易有限公司

地址位于樊村66幢2单元201室

公司老板国籍印度

6、亚古博进出口贸易

地址位于长春七街57号201室

公司老板国籍中国

7、义乌市皑科贸易

地址位于财富大厦611室

公司老板国籍中国

8、义乌市阿喇嗒咭贸易有限公司

地址位于福田三区49幢5号二楼203室

公司老板国籍伊拉克

9、扎傲贸易

地址位于曲苑小区15幢1单元301室/宾王广场A座2805室

公司老板国籍伊拉克

10、义乌市沃茂贸易商行

地址位于长春一街30-32号2楼

公司老板国籍伊朗

2018年12月6日至2018年12月20日，市场经营户反映存在拖欠货款情况的公司，内容如下：

11、秀雅贸易

地址位于青岩刘B区42栋2单元201室

公司老板国籍中国

12、义乌市扎滋贸易商行

地址位于新光国际5楼8519室

公司老板国籍约旦

13、义乌市马丽沙进出口有限公司（ME)

地址位于工人北路689号212室/福田二区50幢5单元201室

公司老板国籍印度

14、勒州贸易有限公司

地址位于词林小区2幢201室

公司老板国籍巴勒斯坦

15、义乌市罕森进出口有限公司/浙江阳光进出口有限公司

梅湖新村7幢3单元301室/五爱A区65栋3单元302室

公司老板国籍中国/伊朗

16、MAKAH COMPANY

地址位于词林18幢203室

公司老板国籍埃及

提醒大家：在做业务过程中感觉不太正常的时候，大家一定要有警惕心理，及时做出应对措施。对于不信任的客户，首先去经侦预警平台或者百度搜一下他的公司名字，联系人的信息。多动动手就能规避不少风险。

在年底冲刺业绩的阶段，也切记摆正心态，擦亮眼睛，保持冷静，多个心眼，落袋为安，才能开心过年。请大家互相转告~

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