2017年【黑名单外贸公司汇总】

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以上公司老板国籍分布图

 注：以上图标数据分析是依据该公司的负责人的国籍。中国人管理的外贸公司，无论是该公司哪个国家的客户出问题，都统计为中国人 。

2017年黑名单

1、义乌市商森贸易有限公司——地址位于阳关小区9栋8单元401室。公司老板国籍印度。 

2、义乌市飒南贸易有限公司——地址位于城北路258号福田商务公寓328室。公司老板国籍印度。 

3、南大贸易有限公司——地址位于福田大厦A座3楼339A。公司老板国籍巴基斯坦。 

4、GWADY（法拉瓦公司）——地址位于前成小区37幢2单元302室。公司老板国籍中国。 

5、义乌游侠进出口有限公司——地址位于宗泽路478号604室/稠州北路601号15幢8号。公司老板国籍中国。 

6、兄弟公司——地址位于梅湖新村2栋2号301-302室。公司老板国籍巴勒斯坦。 

7、义乌市夸瑞贸易商行——地址位于福田大厦A座706室/五爱D区89栋2单元202室。公司老板国籍约旦。 

8、义乌市山菡贸易有限公司——地址位于陶界岭村79幢3单元203室。公司老板国籍中国。 

9、VIEWNEW LIMITED——地址位于春晗二区36栋1单元4楼。公司老板国籍中国台湾。 

10、义乌臻亿外贸有限公司——地址位于银海2区11栋3单元301室。公司老板国籍印度/中国。 

11、苏木尔外贸有限公司——地址位于山口小区89幢1单元203室。公司老板国籍埃及。 

12、信用国际贸易有限公司——地址位于端头二区9幢1单元202室。公司老板国籍苏丹。 

13、义乌市达瑞贸易有限公司——地址位于新光国际8607室。公司老板国籍中国。 

14、MIMO贸易有限公司——地址位于义架山25栋1单元301室。公司老板国籍埃及。 

15、义乌市舒橙进出口有限公司——地址位于城市风景1栋1单元2201室/大塘下一区城北路A92号2楼。公司老板国籍土耳其/中国。 

16、义乌市哈萨博国际公司——地址位于山口新村92幢2单元401室。公司老板国籍苏丹。 

17、亚珐国际贸易有限公司——地址位于梅湖新村4栋2单元202室。公司老板国籍巴勒斯坦。 

18、义乌市吉密国际贸易有限公司——地址位于城市风景2幢712室。公司老板国籍巴勒斯坦。 

19、沙博贸易——地址位于赵宅二区12幢5单元402室。公司老板国籍毛里塔尼亚。 

20、雅冉贸易有限公司——地址位于稠州北路601号17幢5单元2楼。公司老板国籍伊朗。 

21、义乌市库地贸易商行——地址位于东方大厦东座26-3。公司老板国籍伊朗。 

22、丰江国际贸易有限公司——地址位于五爱新村9幢3单元202室。公司老板国籍伊拉克。 

23、金时代外贸——地址位于财富大厦A座。公司老板国籍不详。 

24、义乌哈夏国际贸易有限公司——地址位于国贸大厦1010室。公司老板国籍伊朗。 

25、A&S兄弟组合贸易有限公司——地址位于东方大厦西座27-6号。公司老板国籍埃及/中国。 

26、义乌市亚特兰大贸易公司——地址位于兴中小区18幢18号203室。公司老板国籍印度。 

27、义乌市骏鸿贸易商行——地址位于山口小区168幢1单元204室。公司老板国籍也门。 

28、艾敏贸易——地址位于五爱路181号二楼。公司老板国籍埃及。 

29、义乌市飒普贸易有限公司——地址位于国贸大厦7楼706室。公司老板国籍伊朗。 

30、蓝洛贸易有限公司——地址位于福田一区5幢8号3楼。公司老板国籍也门。 

31、沃鹰贸易——地址位于永胜小区28栋2单元201室。公司老板国籍也门。 

32、孟欧贸易有限公司——地址位于陶界岭38幢1单元302室。公司老板国籍印度。 

33、狮子进出口贸易有限公司——地址位于金福源A区1210室。公司老板国籍约旦。 

34、史哈布贸易公司——地址位于稠州北路489街28号202室。公司老板国籍伊拉克。 

35、义乌市水方进出口有限公司——地址位于丹溪北路719号8楼802室。公司老板国籍中国。 

36、义乌市捷诺进出口有限公司——地址位于梅湖新村10幢1号201室。公司老板国籍中国。 

37、世界之星国际贸易有限公司——地址位于兴中小区16栋25单元302室。公司老板国籍约旦。 

38、詹姆国际贸易有限公司——地址位于义驾山西街23幢303室。公司老板国籍埃及。

39、义乌午宁进出口有限公司——地址位于长春10街150号201室。公司老板国籍中国。 

40、义乌市塞珀罕贸易有限公司——地址位于金茂大厦1802室。公司老板国籍英国。 

41、萨拉米贸易公司——地址位于金茂大厦2322。公司老板国籍也门。 

42、巴勒克贸易有限公司——地址位于五爱新村65幢3单元202室。公司老板国籍埃及。 

43、阿力亚娜——地址位于宾王路181号东方大厦西座1107室。公司老板国籍不详。 

44、义乌市发肯贸易有限公司——地址位于稠州北路489街16号2楼。公司老板国籍约旦。 

45、玛雅公司——地址位于城市风景2幢706室。公司老板国籍也门。 

46、致阮贸易有限公司——地址位于金福源大厦A座918室。公司老板国籍伊朗。 

47、劲依时代国际贸易有限公司——地址位于福田大厦A座16楼1602室。公司老板国籍伊朗。 

48、现代贸易——地址位于赵宅步行街17号201室/赵宅2区5栋6号201室。公司老板国籍不详。 

49、义乌市独特连贸易有限公司——地址位于银海二区37幢2单元2楼202室。公司老板国籍印度。 

50、义乌市至诞国际贸易有限公司——地址位于工人北路689号235室。公司老板国籍印度。 

51、捷克贸易——地址位于东阳吴山小区综合楼777号。公司老板国籍中国。 

52、MOON贸易公司——地址位于梅湖新村13栋7号301室。公司老板国籍巴基斯坦。 

53、义乌市万都进出口有限公司/义乌市策达进出口有限公司——地址位于稠州北路239号3楼。公司老板国籍中国。 

54、义乌市亚特兰大贸易公司——地址位于兴中小区18幢18号203室。公司老板国籍印度。 

55、First one international company——地址位于宾王拉链街8区30号201室。公司老板国籍埃及。 

56、明山进出口公司——地址位于福田街道联平村旧村改造房屋116幢3单元。公司老板国籍中国。 

57、M.S贸易公司——地址位于鲇溪新村13栋4单元301室。公司老板国籍埃及。 

58、巴拉克国际贸易有限公司——地址位于赵宅二区3栋5号4楼。公司老板国籍巴勒斯坦。 

59、义乌哈纳贸易商行（义乌市哈讷贸易商行）——地址位于五爱路90号3楼。公司老板国籍约旦。 

60、义乌市娜努贸易商行——地址位于化工路37号大都公寓5幢1单元301室。公司老板国籍埃及。 

61、恒泰兴贸易——地址不详。公司老板国籍中国。 

62、东阳市双马贸易商行——地址位于东阳市白云街道世贸大道505号沃德中心A幢0701室-7号。公司老板国籍叙利亚。 

63、RUSSIA ERMAX GRUPPA(阿拉希德)——地址位于长春8街88号2楼201室。公司老板国籍俄罗斯。 

64、义乌市德捺贸易有限公司——地址位于商博路156号（商博国际3单元202室）。公司老板国籍伊朗。 

65、义乌JS贸易有限公司——地址位于商贸区8街30号8207室。公司老板国籍印度。 

66、义乌市婀由殊贸易有限公司——地址位于五爱B区11幢2单元201室。公司老板国籍巴勒斯坦。 

67、义乌市若友进出口有限公司——地址位于江东中路60巷8-7号4楼。公司老板国籍中国。 

68、飞星贸易行——地址位于永胜小区80幢2号。公司老板国籍中国香港。 

69、吉诺公司——地址位于铂金大厦2单元1601室。公司老板国籍中国。 

70、宝利龙公司——地址位于福田公寓大厦505室。公司老板国籍印度。

71、鑫达公司——地址位于五爱路66号农业银行后面旭东国际三楼。公司老板国籍中国。 

72、义乌市达飞贸易商行——地址位于稠州北路157号5楼。公司老板国籍不详。 

73、义乌市哈讷贸易商行——地址位于五爱路90号3楼。公司老板国籍约旦。 

74、义乌市飞艘进出口有限公司——地址位于永胜小区82幢1单元301室。公司老板国籍苏丹。 

75、STC/沙阿德外贸公司——地址位于宗泽路230号5楼/曲苑小区13栋3单元102室。公司老板国籍印度。 

76、F16进出口贸易有限公司——地址位于赵宅二区15幢5号401室。公司老板国籍埃及。 

77、义乌埃蔓贸易公司——地址位于城市风景2幢801室。公司老板国籍不详。 

78、义乌市捷诺进出口有限公司——地址位于梅湖新村10幢1号201室。公司老板国籍中国。 

79、义乌星穆有限公司——地址位于永胜小区22幢1单元201室。公司老板国籍巴基斯坦。 

80、高德国际贸易有限公司——地址位于银海国际9楼915室。公司老板国籍中国。 

81、玛兹亚进出口有限公司——地址位于五爱新村鲇溪22幢2号302室。公司老板国籍埃及。 

82、哈穆斋国际贸易有限公司——地址位于长春二区49幢3单元201室。公司老板国籍埃及。 

83、义乌奥欧贸易商行——地址位于金茂大厦721室。公司老板国籍印度。 

84、义乌市谷登进出口有限公司——地址位于金茂大厦1921室。公司老板国籍巴勒斯坦。 

85、贾萨贸易商行——地址位于外贸商务大厦417室。公司老板国籍印度。 

86、义乌市红光针织有限公司/义乌市琺珂珑进出口有限公司——地址位于廿三里街道武梅二街15号。公司老板国籍中国。 

87、腾达国际贸易有限公司——地址位于下王新村二区39幢3单元403室。公司老板国籍中国。 

88、国际Al Dawly进出口有限公司——地址位于时代广场B座1805室。公司老板国籍埃及。 

89、东阳市艾琳贸易商行义乌分店——地址位于福田大厦B座611室。公司老板国籍土耳其。 

90、柯彩贸易——地址位于廿三里神力创业园8幢5楼。公司老板国籍中国。 

91、义乌市贾萨贸易商行——地址位于外贸商务大厦417室。公司老板国籍印度。 

92、H国际贸易私人有限公司/义乌市佐佐贸易商行——地址位于文化市场92号2楼。公司老板国籍澳大利亚。 

93、义乌市沙贾罕贸易有限公司——地址位于财富大厦B座722-723室。公司老板国籍中国。 

94、义乌市迦维贸易有限公司——地址位于银海国际商务中心5楼507室。公司老板国籍坦桑尼亚。 

95、佳诚国际贸易——地址位于国贸大厦813室。公司老板国籍土耳其。 

96、义乌市慕灯贸易有限公司——地址位于长春六街263号301室。公司老板国籍印度。 

97、义乌市排骆贸易商行——地址位于长春5街2号201室。公司老板国籍印度。 

98、义乌市司纡贸易商行——地址位于赤塘新村15幢2单元302室。公司老板国籍巴基斯坦。 

99、义乌百德勒进出口有限公司——地址位于五爱B区17栋1单元301室。公司老板国籍埃及。 

100、义乌妃多国际贸易有限公司——地址位于五爱新村4幢2号201室。公司老板国籍巴勒斯坦。 

101、ADVANCE BUSSINESS CORPORATION——地址位于兴中小区10幢9号201室。公司老板国籍印度。 

102、伯辞国际贸易有限公司——地址位于城市风景A座608室。公司老板国籍埃及。 

103、Laslusa公司——地址位于下余新村7栋3单元301室。公司老板国籍土耳其。 

104、洽恩贸易有限公司义乌办事处——地址不详。公司老板国籍叙利亚。 

105、香港（金华)瑞普公司——地址位于杨村路288号B栋1楼。公司老板国籍中国。 

106、天麦克斯股份有限公司/依克朗.明贸易有限公司——地址位于清塘下共和小区50幢1号2楼/永胜40幢5号。公司老板国籍不详。 

107、义乌市宏通进出口有限公司/海誉国际贸易公司——地址位于财富大厦B座612室。公司老板国籍中国。 

108、诺瓦进出口有限公司——地址位于五爱路15号2单元303室。公司老板国籍埃及。 

109、哈冉贸易商行——地址位于时代广场B座1705室。公司老板国籍伊拉克。 

110、义乌市杨子进出口有限公司——地址位于东方大厦东座2303室。公司老板国籍中国。 

111、阿瓦德进出口有限公司——地址位于山口新村11栋1单元301室。公司老板国籍苏丹。 

112、MIV国际贸易有限公司——地址位于福田二区12幢2单元303室。公司老板国籍尼日利亚。 

113、义乌市宁帕贸易商行——地址位于阳光小区2栋2单元2楼。公司老板国籍印度。 

114、华晟国际贸易有限公司——地址位于长春二区16幢5单元301室。公司老板国籍中国。 

115、义乌升赢日化有限公司——地址不详。公司老板国籍中国。 

116、慕沙贸易有限公司——地址位于樊村6幢2号301室/永胜小区120幢2单元301室。公司老板国籍苏丹。 

117、AB集团贸易有限公司——地址位于永胜小区91幢5号401室。公司老板国籍印度。 

118、义乌市携腾贸易商行——地址位于宗泽路558号2楼。公司老板国籍也门。 

119、义乌市拉霎进出口有限公司——地址位于福田大厦A座2305室。公司老板国籍伊朗。 

120、飒霓贸易有限公司——地址位于金茂大厦2015-2016。公司老板国籍伊朗。 

121、义乌市凯迪进出口有限公司——地址位于金村B区24幢1单元302室。公司老板国籍中国。 

122、魅赫贸易商行——地址位于国贸大厦1710室。公司老板国籍伊朗。 

123、义乌市潮沙日用百货商行——地址位于稠州北路499街7号4楼。公司老板国籍印度。 

124、克洛诺斯贸易公司——地址位于赵宅三区18幢1单元101室。公司老板国籍印度。 

125、幸运星进出口有限公司——地址位于福田四区11栋1单元401室。公司老板国籍玻利维亚。 

126、江北里外贸有限公司——地址位于汇金大厦B座509室。公司老板国籍土耳其。 

127、凯楞贸易商行——地址位于时代广场A座2301室。公司老板国籍约旦。 

128、FMS Foreign Trade Consulancy——地址位于阳光小区8栋5号3楼。公司老板国籍土耳其。 

129、融鑫贸易有限公司——地址位于阳光小区2栋2单元2楼。公司老板国籍中国。 

130、红海进出口有限公司——地址位于东洲花园流云苑8幢2单元202室。公司老板国籍埃及。 

131、欣瑞贸易有限公司——地址位于长春三区39幢3号201室。公司老板国籍埃及。 

132、义乌市阿咖暮贸易有限公司——地址位于金福源A座1116室。公司老板国籍伊朗。 

133、义乌市虎沓贸易商行——地址位于金茂大厦2215室。公司老板国籍埃及。 

134、欧飒进出口有限公司——地址位于金城一区31幢1单元602室。公司老板国籍伊拉克/中国。 

135、迪杰进出口有限公司——地址位于金福源A712室。公司老板国籍中国。 

136、加麦贸易商行——地址位于商贸区5街82号4楼401室。公司老板国籍巴勒斯坦。 

一外商骗货200余万元被义乌警方刑拘！

义乌作为国家级综合贸易改革试点城市，近年来创新设立市场采购新型贸易方式，加之“一带一路”倡议的不断深入，经济外向程度越来越高，在义常驻外商达到了近2万人。

然而外商在带动市场经济的同时，因经营模式、采购主体不规范等诸多因素，涉外经济犯罪案件一直都是义乌公安机关重点打击的对象。

2017年11月27日，义乌国际贸易综合服务及经济案件预警平台（以下简称“义乌经侦预警平台”）接到多名市场经营户反映，称11月以来与南大贸易有限公司有大额贸易往来，但交货后订货的巴基斯坦籍外商便“人间蒸发”了。

经警方核查，所谓的南大公司居然是一个尚未注册的“皮包公司”，短短1个月内先后向30余名市场经营户订货超200万元。更令人震惊的是，对外宣称的公司负责人宁某，竟然只是外商雇佣的一名保洁阿姨。

公司实为空壳

仓库仅交了1个月租金

义乌经侦预警平台接到预警后，工作人员当天便联合义乌市公安局福田派出所开展核查，发现位于福田大厦内的南大公司大门紧闭，门上仅张贴着一张招聘翻译的启事，“后来我们电话联系，接听的是一名外商，只能简单听懂几句英语，后来一名自称是翻译的女性接了，对我们的询问也很敷衍。”民警陈琳告诉记者。

12月5日，平台再次接到市场经营户填报的信息，称前往南大公司的仓库交货时，仓库房东表示对方只缴纳了一个月的租金，且没有身份登记，不敢交货。“仓库位于陶界岭，有5间房，当初这名外商一口价提出愿意8000元每个月租用，价格诱人，房东也就没有及时进行身份登记，且仅收了1个月租金。”但时间过去2个多月，房东再也没有见过这名外商。据此民警判断，南大公司存在骗货的重大嫌疑。

经蹲守，民警于次日（12月6日）在南大公司内见到了巴基斯坦籍外商ALI，他表示自己在义乌从事日用百货生意多年，仅是拖欠货款并不存在欺诈行为，当民警要求其出示公司相关材料及订单时，ALI以材料、订单不在公司为由拒绝配合调查。

“我们在调查的过程中，很多市场经营户反映公司老板好像是个女的，中国人，老外只是一个业务员。”正当案件侦办陷入瓶颈时，“女老板”出现了……

南大公司“业主”宁某：

我只是一个保洁阿姨啊

12月7日下午，河南籍女子宁某来到义乌市公安局报警，称自己是南大公司对外宣称的“老板”，但她其实是受ALI雇佣的，原先在其他公司负责烧饭，后来到南大公司负责保洁，每个月工资3000多元。“我过来之后，ALI只有偶尔几次会喊我去市场，其余时间就当我在公司，他和翻译自己去订货。”宁某说。

近期，ALI在市场上订购的货物越来越多，价值超过了200万元，而未收到货款的经营户却不停地找到宁某，向其催讨货款，“后来公安开始查他了，有一次我就听到他跟侄子商量携货出境，我一想，出境之后万一要我‘背锅’怎么办？”宁某将顾虑给远在广州工作的女儿后，女儿连夜赶到了义乌，陪着母亲一同向警方报案。

经进一步调查，11月份，仅一个月时间，ALI以南大公司的名义在义乌市场上订购了200多元的货，主要以皮带、碗、日用百货为主，并以收到价值70万元的货，其中30万元的货物已经出港，剩余货物还在陶界岭的仓库内。“我们深入调查了一下ALI的经济状况，他是完全没有能力支付这一系列货款的。”陈琳说。

目前，巴基斯坦籍外商ALI因涉嫌合同诈骗罪已被义乌警方刑事拘留，出港货物正在积极追货当中。

“有问题才填报，没问题不会去填报，或者只看不填。”义乌市公安局经侦分局民警龚卫东说，这是众多经营户存在的一个误区，实际上，任何人都可以在经侦预警平台上查询与对合作对象的信用情况进行评估，但是信用情况是以大数据为基础的，大家评论越多，填报的信息越多，后台收集的数据也越多，警方对某家外贸公司分析评判的依据也就越多越准确。

据悉，该平台2017年共发布预警信息1037篇，接到市场经营户贸易信息填报2435条，其他经济犯罪举报874条，用户范围涉及90多个国家，为义乌市场经营户避免、挽回损失金额达1484.5万元。“经侦预警平台不是报案，不管合作方有无可疑情况，经营户的每一笔订单都应该做到及时填报。根据经营户提供的外贸公司信息，警方会第一时间上门核查，对公司老板的签证、公司地址、居住地址、租赁合同进行一一核实，再通过平台反馈。”龚卫东告诉记者。